Europol úspešne zasahuje proti rozsiahlej sieti podvodov s kryptomenami
Európske orgány činné v trestnom konaní rozložili nadnárodný podvodný kruh súvisiaci s kryptomenovými investíciami, ktorý zodpovedá za pranie až €460 miliónov od viac ako 5 000 obetí na celom svete. Táto operácia, vedená Guardia Civil zo Španielska v spolupráci s Europolom a agentúrami v Estónsku, Francúzsku a Spojených štátoch, viedla k piatim zatknutiam v celom Španielsku 25. júna 2025.
Operácia BORRELLI: Koordinovaný zásah
Táto razia, s kódovým menom Operácia BORRELLI, cielila na sofistikovanú sieť zločinu, ktorá využívala podnikateľské štruktúry v Hongkongu na zakrytie nezákonných financií. Kľúčové technické aspekty zahŕňali:
- Viacvrstvové pranie: Financie boli presúvané cez kryptomenové burzy, výbery hotovosti a bankové prevody pomocou identít registrovaných na globálnych platformách.
- Anonymné nástroje: Skupina využívala platobné brány a účty v schránkových firmách, aby sa vyhla detekcii, čo sťažovalo forenzné sledovanie zo strany úradov.
- Geografický dosah: Súčasné razie na Kanárskych ostrovoch a v Madride odhalili kritickú infraštruktúru vrátane hardvéru a transakčných záznamov.
Technické zraniteľnosti zneužité
Podvod využíval známe slabiny v digitálnych financiách:
- Manipulácia s dôverou: Podvodníci používali falošné investičné platformy sľubujúce vysoké výnosy na prilákanie obetí, neskôr však zablokovali výbery.
- Medzinárodné právne medzery: Skupina operovala naprieč Európou, Áziou a USA, a tým využívala regulačnú fragmentáciu.
Dôsledky a odborné názory
Europol potvrdil, že ide o jednu z najväčších razií proti podvodom s kryptomenami v Európe, pričom zdôraznil:
„Rozsah tejto operácie poukazuje na kritickú potrebu zosúladených medzinárodných rámcov na boj proti finančným zločinom umožneným kryptomenami. Hoci transparentnosť blockchainu pomáha forenznej analýze, jurisdikčná koordinácia zostáva najväčšou prekážkou.“ — Europol, Oddelenie kyberzločinu.
Táto operácia naznačuje zvýšené preskúmanie cezhraničných kryptopodvodov, ale taktiež poukazuje na pretrvávajúce systémové zraniteľnosti v decentralizovaných finančných ekosystémoch.
Ako vnímate zásah Europolu proti globálnym kryptopodvodom? Zdieľajte svoje myšlienky, skúsenosti alebo pohľady na túto tému v komentároch nižšie. 👇
