Europol rozloží sieť kryptomenového podvodu s hodnotou 540 miliónov dolárov
Španielske úrady, koordinované Europolom, včera zatkli päť osôb v Madride a na Kanárskych ostrovoch v súvislosti s medzinárodnou operáciou kryptomenového podvodu, ktorá preprala viac ako 540 miliónov dolárov z viac ako 5 000 obetí po celom svete podľa Europolu. Syndikát využil nástroje umelej inteligencie, nastrčené spoločnosti a viacvrstvové kryptopeňaženky na vykonávanie investičných podvodov v celej Európe a za jej hranicami.
Technická realizácia podvodu
Kriminálna sieť vytvorila sofistikovanú finančnú infraštruktúru prostredníctvom Hong Kongu, zamestnávajúc:
- Osobnosti generované AI na vytváranie falošných používateľských účtov pre získavanie investícií.
- Nastrčené spoločnosti s prepojením na platobné brány pre zahmlievanie pôvodu finančných prostriedkov.
- Kryptomenové peňaženky na viacerých burzách, registrované pod aliasmi, na vrstvenie transakcií.
Europol nasadil počas razií expertov na kryptoforenziku na vykonávanie analýzy blockchainu v reálnom čase a sledovania aktív.
Rozsah a dopad
Operácia, aktívna od roku 2023, cielila na obete prostredníctvom:
- Falošných investičných platforiem sľubujúcich vysoké návraty v kryptomene.
- Hybridného prania kombinujúceho výbery peňazí, bankové prevody a krypto transakcie.
Úrady z Estónska, Francúzska a USA pomáhali s rozobratím siete, zdôrazňujúc prekračujúcu povahu kryptomenového finančného zločinu podľa Europolu.
Expertný pohľad
Europol poznamenal, že syndikát využíval „asociátov rozšírených po celom svete“ na zabránenie odhaleniu, poukazujúc na eskalujúcu výzvu kryptofinancovaného finančného zločinu v decentralizovaných prostrediach. Prítomnosť skúseného analýzy kryptomenových transakcií v tímu odráža rastúci zameraný na špeciálne blokánové forenzické schopnosti zo strany orgánov presadzovania práva.
Tento zásah predstavuje jeden z najväčších zásahov do kryptomenových podvodov v Európe a signalizuje intenzívny regulačný dohľad nad zločinmi spojenými s digitálnymi aktívami. Vyšetrovania týkajúce sa celkového rozsahu prepraných aktív pokračujú podľa Europolu.
