BitMEX čelí právnym následkom za nedostatky v protokoloch AML
BitMEX, bývalá popredná platforma na obchodovanie s kryptomenovými derivátmi, priznala porušenie zákona o bankovom tajomstve (Bank Secrecy Act) pod dohľadom vlády USA. Prokurátor Damian Williams zdôraznil vážnosť situácie vyplývajúcucej z prevádzky BitMEXu bez robustných opatrení proti praniu špinavých peňazí (AML). Táto nedbanlivosť otvorila cestu pre významné aktivity prania špinavých peňazí a obchádzanie sankcií, čím narušila integritu finančného systému.
BitMEX padá z milosti kvôli regulačným výzvam
V období od roku 2015 do roku 2020 BitMEX fungoval ako prosperujúca platforma pre obchodovanie s kryptomenami – vrátane derivátov – bez toho, aby zaviedol prísne procesy overovania identity zákazníkov. Ich politika umožňovala používateľom vykonávať transakcie s vysokou mierou anonymity, čo nakoniec upútalo pozornosť Komoditnej futuresovej obchodnej komisie USA (CFTC) a Ministerstva spravodlivosti USA (DOJ). Tieto orgány identifikovali a obvinili BitMEX a štyroch jeho zamestnancov z porušenia amerických finančných zákonov, najmä pre neimplementovanie vhodného rámca pre identifikáciu klientov (KYC) a boj proti praniu špinavých peňazí (AML).
Vedenie BitMEXu čelilo vážnym obvineniam, pričom traja spoluzakladatelia Arthur Hayes, Samuel Reed, Benjamin Delo a prvý zamestnanec spoločnosti Gregory Dwyer v roku 2022 na federálnom súde priznali tieto nedostatky. BitMEX priznal podobné obvinenia ako jeho manažéri a tiež klamlivé praktiky zahŕňajúce medzinárodnú banku, ktorej poskytli falošné záruky na zjednodušenie otvorenia účtu pre sprostrednícku entitu, falošne oddelenú od skutočnej prevádzky BitMEXu.
Priznanie viny spoločnosťou BitMEX predstavuje kľúčový moment, ktorý opätovne zdôrazňuje kritickú potrebu kryptomenových spoločností dodržiavať právny rámec USA, aby sa mohli legálne zúčastňovať na americkom trhu. Prípad je teraz v rukách sudcu Okresného súdu USA Johna G. Koeltla v Južnom okrese New Yorku a čaká na vyhlásenie rozsudku pre BitMEX.
Pozývame našich čitateľov, aby zamysleli nad dôsledkami právnych problémov BitMEXu a širším dopadom na priemysel s kryptomenami. Aké ponaučenia si môžeme vziať a ako by mali platformy pre kryptomeny v budúcnosti navigovať dodržiavanie predpisov? Podeľte sa o svoje myšlienky a komentáre nižšie.
