Odhaľovanie podvodov Pump-and-Dump na trhu s kryptomenami
Schémy Pump-and-Dump nie sú pre históriu investičných trhov ničím novým. Tieto podvody sú nechutnou súčasťou obchodného sveta a s príchodom kryptomien sa ich pravdepodobnosť len dramaticky zvýšila.Jednoduchosť zavedenia novej kryptomeny spolu s nejasnosťami v reguláciách otvára cestu nepoctivým hráčom k zneužitiu nevinných investorov. Dôkladné pochopenie týchto schém a informovaná ostražitosť sú praktickým štítom proti pádu za obeť takýmto podvodom.
Pump-and-Dump: Modus Operandi
Pump-and-dump schéma je v podstate klasickým trikom, ktoré sa hrá na strach investorov z premeškania príležitosti (FOMO). Skupina alebo jednotlivec sa zameria na aktíva s nízkou hodnotou, alebo slabo obchodované, čo je zvyčajne menšia akcia alebo neznáma kryptomena. Nahromadia významné podiely a začnú šíriť optimistické správy, čím vyvolávajú nárast nákupnej horúčky medzi investormi.
So zvýšením nákupov sa cena majetku vyšplhá hore a keď je podľa ich spokojnosti nafúknutá, iniciátori schémy odpoja a prenesú svoje podiely na prichádzajúcich kupujúcich. Toto vyvolá kolaps ceny, pretože podvodníci vlastnia významný podiel týchto aktív. Nič netušiaci investori často znášajú následky tohto poklesu, čo vedie k veľkým stratám.
Trh s kryptomenami: Ideálna pôda pre podvody
Na rozdiel od konvenčných trhov s cennými papiermi, kryptomenám chýbajú prísne listingové predpisy. Nízke vstupné prekážky umožňujú komukoľvek so základnými výskumnými a programovacími schopnosťami vytvoriť úplne novú kryptomenu. Krypto burzy, na ktorých sa tieto aktíva nachádzajú, nefungujú štandardizovane, v dôsledku čoho sú náchylné na manipuláciu a podvody. Kryptomeny, ktoré sa obchodujú mimo burzy alebo cez ‚DeFi burzy‘, mimo uznávanejších platforiem ako sú Ethereum alebo Bitcoin, sú exponenciálne náchylnejšie na potenciálne podvody pump-and-dump.
V komplexnom útoku iniciátori schémy mobilizujú influencerov v súlade so sebou, ktorí na sociálnych médiách velebia vybranú kryptomenu. Dôveryhodnosť influencerov priťahuje širokú verejnosť, ktorá nakoniec vyvoláva nárast ceny. Iniciátori tajne predávajú, čo spôsobuje pokles cien a veľké sklamanie pre ich nasledovníkov.
Rozpoznanie podvodu Pump-and-Dump
Zistenie Pump-and-Dump schémy počas jej vrcholu môže byť náročné. Rozlíšenie riskantného hazardu od zdravého nárastu trhu je životne dôležité. Upotrebenie rozvážneho prístupu pri zaobchádzaní s kryptomenami vám môže ušetriť veľa peňazí.
Predtým, než sa pripojíte k investorom, je rozumné urobiť si svoju domácu úlohu. Podniknite kroky na overenie tvrdení o určitej kryptomene, jej zakladateľoch a predpokladaných výhodách. Projekt s nejasnou cestou, nereálnymi sľubmi alebo asociáciou s pochybnými osobami by mal vyvolať varovné signály. Ak vaše zdroje informácií vyzerajú byť mimo miesta, napríklad influenceri mimo finančného sektora propagujúci kryptomenu, môže to naznačovať problémy.
Následne, skúmajte dôveryhodnosť projektu prostredníctvom jeho webovej stránky alebo prítomnosti na sociálnych médiách. Ak sa vo vzoroch obchodovania objavia nejaké podozrivé aktivity,je vhodné podrobnejšie preskúmať objednávkovú knihu. Majetok s náhlym nárastom obchodného objemu alebo veľké „múry“ predaja môže byť potenciálne predmetom manipulácie na trhu. Je najlepšie nahlásiť akékoľvek pochybné zistenia komisii pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC).
V rýchlo sa vyvíjajúcej krajine ako je kryptomena, investorova ostražitosť je na prvom mieste. Užite si jazdu s kryptomenami a zároveň buďte opatrní na potenciálne prekážky na ceste.
